Une personne physique, une société, ses dirigeants, ses bénéficiaires effectifs… La connaissance de vos relations d’affaires demande des informations fiables, actualisées et exploitables.
Assurance, immobilier, notariat : lorsque les volumes augmentent, comment organiser le criblage, traiter les homonymies et les faux positifs, puis suivre les évolutions dans le temps ?
Avec ScoreMyTP, EMC Conseil et Formation accompagne la connaissance, l’évaluation et la surveillance des tiers dans un dispositif structuré.
Les bénéfices recherchés sont concrets :
✅ Une connaissance centralisée des personnes physiques et morales, pour disposer d’un dossier exploitable par les équipes.
✅ Un criblage industrialisé, en mobilisant les sources externes et les API pour les recherches liées au gel des avoirs, aux sanctions, aux PPE et aux bénéficiaires effectifs.
✅ Des alertes mieux qualifiées, pour analyser les correspondances, gérer les faux positifs et concentrer l’attention sur les situations qui demandent un examen.
✅ Une piste d’audit documentée, pour retrouver les contrôles réalisés, les résultats, les justificatifs et les décisions prises.
✅ Un suivi dans la durée, pour actualiser la connaissance des tiers et organiser les revues selon les risques.
Gagner du temps, fiabiliser le traitement et rendre les décisions explicables : voilà ce que la technologie doit apporter aux équipes métier, conformité, contrôle interne et audit.
📅 Rendez-vous le 14 octobre 2026 pour le webinar IFACI : « LCB-FT : comment industrialiser le criblage sans perdre la maîtrise du contrôle ? »
Avec Cécile Duboquet, Directrice Audit, Contrôle et Risques de CPMS, Correspondant / Déclarant TRACFIN, et Eric Chemama, Directeur associé d’EMC Conseil et Formation et éditeur de ScoreMyTP.
Au programme : retour d’expérience métier, situations concrètes et démonstration des apports des bases externes, des API, de l’automatisation et de l’IA, avec une qualification des alertes et des décisions maîtrisées par les équipes.
